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Programa del curso sobre delitos económicos y financieros

Revisa aquí el programa del curso sobre delitos financieros, económicos y derechos humanos que dicta la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la Universidad de Quilmes en conjunto con la Asociación Nacional de Fiscales.

CURSO VIRTUAL SOBRE DELITOS ECONÓMICOS FINANCIEROS

PARTE VIRTUAL: Inicio 6 de agosto.

Plataforma virtual Universidad de Quilmes

Unidad I. Bloque Introductorio  Docente a definir.

Clase 1: semana del 6 de agosto

Los retos financieros en el siglo XXI. Finanzas Globales y Estados Nación. Organizaciones financieras internacionales

Clase 2: semana del 13 de agosto

Impactos de las finanzas globales en los ciudadanos. La afectación de los Derechos Humanos

Clase 3: semana del 20 de agosto

Convención Internacional. Grupo de Acción Financiera Internacional. Grupo Egmont. Unidad de Investigación financiera.

Clase 4: semana del 27 de agosto

El contexto internacional. La geopolítica internacional y los escenarios para Latinoamérica. Disputa hegemónica entre EE.UU. y Gran Bretaña

Unidad II. Bloque Financiero Docente. Carlos Girard (Ex presidente de la CNV)

Clase 5: semana del 3 de setiembre

Fuga de capitales. Distinción entre fuga de capitales y lavado de activos. Evasión fiscal como delito precedente del lavado de activos. Manipulación de instrumentos y precios. Distracciones con fines lucrativos.

Clase 6: semana del 10 de setiembre

Evolución del marco regulatorio de los delitos financieros. Los ámbitos de actuación. Proceso de listado de países no cooperantes

Clase 7: semana del 17 de setiembre

Banca transfronteriza y la relación con las economías nacionales. Los centros offshore. Definición y desarrollo histórico.

Clase 8: semana del 24 de setiembre

Servicios de la banca off-shore y su rol en los delitos económicos. Convención Internacional. Grupo de Acción Financiera Internacional. Grupo Egmont. Unidad de Investigación financiera.

Unidad III Bloque Fondos especulativos. Docente Carlos Bianco (Investigador y especialista en Fondos de inversión especulativos)

Clase 9: semana del 1 de octubre

Fondos Especulativos: caracterización y modus operandi de los fondos buitres. La construcción del vacío legal mundial: inmunidad y deuda soberana; la doctrina Champerty; la claúsula pari-passu

Clase 10: semana del 8 de octubre

La lucha contra los Fondos Buitres. Historia de los Fondos Buitres. El ataque a Estados soberanos y empresas. El caso argentino

Clase 11: semana del 15 de octubre

Remedios contra los Fondos Buitres. La insuficiencia de las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs).

Clase 12: semana del 22 de octubre

La condena internacional y los “Principios Básicos” de las Naciones Unidas. Las leyes “anti-buitres”. La necesidad de un marco legal para la reestructuración de las deudas soberanas

 

PARTE PRESENCIAL. Fecha: 26 de noviembre hasta el 30 de noviembre

Sede FUNDACION INTERNACIONAL BALTASAR GARZON. Madrid

BLOQUE JURÍDICO

(Parte presencial)

Objetivo de la parte presencial:

Mejorar el conocimiento jurídico sobre el problema de los delitos económicos vinculándolos a la corrupción en las administraciones públicas y empresas. Se abordarán las nuevas conceptualizaciones, la aplicación de instrumentos judiciales para la investigación del delito, y la puesta en práctica de las estrategias acordes a la complejidad de los mismos.

Desarrollo:

Del lunes 26 de noviembre al viernes 30 de Noviembre, 2018

LUNES 26 – LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, UNA NECESIDAD PARA LA DEMOCRACIA.

9:00 – Registro de asistentes

9:30 – 11:00: Bienvenida y conferencia magistral. “La lucha contra la corrupción: una necesidad para la democracia” Baltasar Garzón, Presidente de FIBGAR; María Garzón Molina, Directora General de FIBGAR 

11:00 – 11:30 Turno de preguntas y debate entre los participantes

11:30 – 12:00 Descanso – café

12:00 – 13:30 A DEFINIR

13:30 – 14:00 Turno de preguntas y debate entre los participantes

14:00 – 16:00 Almuerzo

16:00 – 18:00 Innovaciones tecnológicas en la lucha anti-corrupción. E-governance y Sistemas de Alertas Tempranas en la Administración Pública.

 

MARTES 27 – LAVADO DE ACTIVOS

Conceptualización del delito de lavado de activos. Diferentes acepciones. Instrumentos normativos internacionales y regionales ante la evasión fiscal. Tipos de instrumentos y evolución de las herramientas internacionales para la lucha contra el lavado de activos. Conceptos elementales de mercado y comercio, normativa para el control estatal, según sea un mercado local o internacional.

9:00 – Registro de asistentes

09:30 – 11:00 Conferencia Magistral: “Relación entre la corrupción y los delitos de lavado de activos” Fernando Andreu Merelles, Juez de la Audiencia Nacional

11:00 – 11:30 Turno de preguntas y debate entre los participantes

11:30 – 12:00 Descanso – café

12:00 – 13:30 “El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – SEPBLAC” Representante de SEPBLAC

13:30 – 14:00 Turno de preguntas y debate entre los participantes

14:00 – 16:00 Almuerzo

16:00 – 18:00 Visita instalaciones SEPBLAC

MIÉRCOLES 28 – EVASIÓN FISCAL

Nuevas tipologías de investigación y juzgamiento. Consideración de los flujos de capitales del sistema financiero internacional. Los actos jurídicos ilícitos que han multiplicado el blanqueo de capitales. La responsabilidad civil subsidiaria. La responsabilidad de las personas jurídicas en estos delitos. Sociedades pantallas.

9:00 – Registro de asistentes

09:30 – 11:00 Conferencia Magistral: “Crímenes contra la humanidad y lavado de activos”

11:00 – 11:30 Turno de preguntas y debate entre los participantes

11:30 – 12:00 Descanso – café

12:00 – 13:30 “Investigación de los delitos económicos” Representante de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF)

13:30 – 14:00 Turno de preguntas y debate entre los participantes

14:00 – 16:00 Almuerzo

16:00 – 18:00 Protección de Alertadores de malas prácticas y corrupción (whistleblowers). Recomendaciones y experiencias internacionales. El contexto Europeo y la posibilidad de una Directiva. Exploración de casos vinculados al lavado de activos y evasión fiscal. Bruno Galizzi, Departamento de Proyectos FIBGAR

JUEVES 29 – COOPERACIÓN INTERNACIONAL JUDICIAL Y POLICIAL

Normas internacionales para la cooperación intergubernamental ante la evasión fiscal y el lavado de dinero. Modelos de persecución de ilícitos financieros. Los organismos de investigación destinados a la persecución de estos delitos. Características de los organismos. Sus competencias. Las funciones que cumplen. Articulación con el sistema judicial. Los organismos de investigación y sistema de derechos internacional.

9:00 – Registro de asistentes

9:30 – 11:00 “Mecanismos de cooperación judicial en la lucha contra los delitos económicos” Juan Antonio García Jabaloy[1], Fiscal de la Audiencia Nacional

11:00 – 11:30 Turno de preguntas y debate entre los participantes

11:30 – 12:00 Descanso – café

12:00 – 13:30 “Mecanismos de cooperación internacional para el fortalecimiento institucional en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos” José Ricardo De Prada Solaesa, Magistrado de la Audiencia Nacional

13:30 – 14:00 Turno de preguntas y debate entre los participantes

14:00 – 16:00 Almuerzo

16:00 – 18:00 Visita al Ministerio de Justicia o Consejo Judicial del Poder Judicial – Red Judicial Europea.

VIERNES 30 – INVESTIGACION

Metodología de la investigación. El fin de la operación penal y los objetivos previos. Naturaleza de los hechos. La estrategia de la investigación. Identificar el conjunto de pruebas necesarias para el proceso judicial. Establecer los medios probatorios y el alcance de los mismos. Cómo llevarlos a la práctica.

9:00 – Registro de asistentes

9:30 – 11:00 “La lucha contra los delitos económicos y la delincuencia organizada” Representante de la Guardia Civil

11:00 – 11:30 Turno de preguntas y debate entre los participantes

11:30 – 12:00 Descanso – café

12:00 – 12:30 “Nuevas tipologías de investigación y juzgamiento” Luis Jorge Garay, Doctor en economía e investigador 

13:30 – 14:00 Turno de preguntas y debate entre los participantes

14:00 – 16:00 Almuerzo

16:00 – 18:00 Presentación de los proyectos de los estudiantes. Opiniones sobre la experiencia del curso.

Precio del curso:

Valor en un pago: €900

Valor en tres pagos: €990. Tres pagos de €330

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